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      配合反洗錢工作是你、我、大家的共同義務 支持證券期貨經營機構反洗錢工作,保護自身利益,履行公民義務
      勇于舉報洗錢活動 維護社會公平正義 我國《反洗錢法》規定,任何單位和個人都有權向中國人民銀行或公安機關舉報洗錢活動,接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。
      下載反洗錢知識手冊
           
      ? 法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引(試行)   ? 中國人民銀行上海分行轉發《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和恐怖融資工作的通知》的通知
      ?中國人民銀行關于修改《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的決定   ? 中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知
      ? 中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知   ? 中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知
      ? 中華人民共和國反洗錢法   ? 巴塞爾銀行監管委員會《關于防止犯罪分子利用銀行系統洗錢的聲明》(1998)
      ? 反洗錢知識26問   ? 反洗錢金融行動特別工作組《反恐怖融資特別建議》
      ? 反洗錢知識一點通   ? 反洗錢金融行動特別工作組《40條建議》(2003)
      ? 金融機構反洗錢規定   ? 歐洲議會和歐盟理事會《關于修訂理事會關于防止利用金融系統洗錢的指令的指令》(2001)
      ? 刑法關于反洗錢的規定   ?人民銀行有關負責人就《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》答記者問
      ? 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法   ? 金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
      ? 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法    
           

       
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